Сообщение о существенном факте
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Анжерский машиностроительный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Россия, 652475 Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, улица Войкова, 6а
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024200507803
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4201000625
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10055-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/4201000625
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.05.2023
2. Содержание сообщения
Приложение 1 к протоколу заседания Совета директоров ОАО «Анжеромаш» №6 от 31.05.2023г.
Открытое акционерное общество «Анжерский машиностроительный завод»
сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров
путем совместного присутствия акционеров
(их полномочных представителей).
Решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров принято 31.05.2023г. Советом директоров ОАО «Анжеромаш»
Дата проведения собрания – 08 августа 2023г.
Начало собрания – 16:00 час.
Время начала регистрации акционеров (их представителей) – 15:40
Место проведения – 652475 Кемеровская область, город Анжеро-Судженск,
ул. Войкова 6,А, зал заседаний ОАО «Анжеромаш»
(на территории завода)
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Избрание единоличного исполнительного органа (генеральный директор) Общества.
2. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров общества.
3. Избрание членов Совета директоров общества.
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, будет составлен на основании данных реестра акционеров по состоянию на 13 июня 2023г.
Дата, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества и для избрания Генерального директора - 9 июля 2023г.
С информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров можно ознакомиться, начиная с 09 июля 2023г., по адресу: ул. Войкова, 6а.
При явке на общее собрание акционер должен иметь при себе документ, удостоверяющий личность.
Акционер, имеющий право на участие в общем собрании, может направить для участия в собрании представителя. Полномочия представителей акционеров физических лиц должны быть подтверждены доверенностью, заверенной нотариально или иным способом, установленным ГК РФ.
Полномочия представителей акционеров - юридических лиц должны быть подтверждены доверенностью, заверенной акционером, либо документом, подтверждающим право представителя действовать без доверенности от имени юридического лица – акционера.
Сведения об идентификационных признаках ценных бумаг эмитента:
Акции обыкновенные
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-07-10055-F
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 02.09.2002г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JNM99
Присвоенный ценным бумагам эмитента код CFI: ESVXFR
Совет директоров ОАО «Анжеромаш»
3. Подпись:
3.1. ВРИО Генерального директора ______________ Печерин Роман Геннадьевич
3.2. Дата подписи: 02.06.2023 г. М.П.